Ведущий специалист по финансовому мониторингу
RUBx — создаёт инфраструктуру для цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках 259-ФЗ, обеспечивая прозрачность и соблюдение законодательства в финансовых операциях.
Эта роль важна для контроля операций клиентов и выявления подозрительных схем, влияющих на безопасность и законность деятельности компании.
Задачи
- Проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- Проверка по санкционным и террористическим спискам.
- Мониторинг операций и фиксация нетипичных признаков.
- Подготовка аналитических отчётов и предложений по блокировкам.
- Ведение базы данных AML-проверок.
Требования
- Высшее образование (экономическое или юридическое).
- Опыт работы в AML или KYC от 1 года.
- Знание 115-ФЗ, Положения Банка России № 445-П, 259-ФЗ.
- Владение инструментами СПАРК, ФНС, Росфинмониторинг.
Мы предлагаем
- Работа в инновационной финтех-среде ЦФА.
- Возможность роста до руководящей позиции.
- Программа внутреннего обучения и профессиональной сертификации.
Присоединяйтесь к команде RUBx, если хотите участвовать в анализе операций, выявлении подозрительных схем и развитии системы финансового мониторинга с возможностью карьерного роста.