Ведущий специалист по проверке клиентов и поставщиков (Due Diligence / KYC / KYB)
RUBx создаёт передовую систему цифровых финансовых активов (ЦФА), где прозрачность операций, управление рисками и соблюдение законодательства — ключевые приоритеты.
Эта роль важна для проведения глубокого анализа клиентов и партнёров, выявления рисков и формирования корректных профилей для внутреннего контроля.
Задачи
- Проведение комплексных проверок клиентов и партнёров.
- Определение конечных бенефициаров (UBO), PEP и санкционного статуса.
- Анализ странового и отраслевого риска.
- Подготовка аналитических записок и профилей клиентов.
Требования
- Высшее образование.
- Опыт работы от 2 лет в KYC/KYB или риск-аналитике.
- Знание принципов AML/CFT, FATF, ISO 31000.
Будет плюсом
- Навык работы с Python/SQL для аналитики данных.
- Опыт работы в финтех- или платёжных компаниях.
Мы предлагаем
- Участие в построении центра проверки клиентов и партнёров.
- Возможность влиять на методологию оценки рисков и процессы комплаенса.
- Профессиональное развитие и внутреннее обучение.
Если вы хотите углублять экспертизу в проверках клиентов и партнёров, развивать навыки аналитики и KYC/KYB и работать в динамичной финтех-команде — присоединяйтесь к команде RUBx.