Начальник отдела финансового мониторинга
RUBx создаёт инфраструктуру для цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках 259-ФЗ, обеспечивая прозрачность и соблюдение законодательства в финансовых операциях.
Эта роль ключевая для выявления подозрительных операций и формирования эффективной системы финансового мониторинга в компании.
Задачи
- Организация внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Анализ операций клиентов, выявление подозрительных схем.
- Подготовка сообщений в Росфинмониторинг.
- Контроль корректности идентификации и актуализации досье.
- Обучение сотрудников и участие в разработке методологии.
Требования
- Высшее образование (экономическое или юридическое).
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет.
- Знание 115-ФЗ, Положения Банка России № 445-П.
- Навык работы с AML-системами, СПАРК, World-Check.
Будет плюсом
- Сертификат AML / ACAMS / FinCERT.
- Опыт взаимодействия с НФО, банками, финтех-платформами.
Мы предлагаем
- Участие в построении ПОД/ФТ-системы ОИС с нуля.
- Влияние на методологию и автоматизацию процессов.
- Профессиональное развитие и обучение.
Если вы хотите строить надёжную систему финансового мониторинга и участвовать в развитии передовой инфраструктуры ЦФА — присоединяйтесь к команде RUBx.