Специалист по финансовому мониторингу
RUBx строит передовую систему цифровых финансовых активов (ЦФА), где соблюдение законодательства и контроль операций клиентов — ключевые приоритеты.
Эта роль предназначена для первичной идентификации клиентов и поддержки процессов комплаенса.
Задачи
- Первичная идентификация клиентов и контрагентов.
- Проверка по санкционным и ПЭП-спискам.
- Ведение журналов ПОД/ФТ-проверок и досье клиентов.
- Подготовка отчётов и аналитических материалов.
Требования
- Высшее или неоконченное высшее образование.
- Понимание принципов ПОД/ФТ и комплаенс-контроля.
- Внимательность к деталям, готовность к обучению.
Мы предлагаем
- Погружение в практику комплаенса и AML.
- Обучение у экспертов рынка.
- Официальное трудоустройство и гибридный формат работы.
Если вы хотите получить практический опыт в комплаенсе и AML, обучаться у экспертов и развиваться в динамичной финтех-среде — присоединяйтесь к команде RUBx.