Назад
Специалист по финансовому мониторингу
RUBx строит передовую систему цифровых финансовых активов (ЦФА), где соблюдение законодательства и контроль операций клиентов - ключевые приоритеты.
Эта роль предназначена для первичной идентификации клиентов и поддержки процессов комплаенса.
Задачи
- • Первичная идентификация клиентов и контрагентов.
- • Проверка по санкционным и ПЭП-спискам.
- • Ведение журналов ПОД/ФТ-проверок и досье клиентов.
- • Подготовка отчётов и аналитических материалов.
Требования
- • Высшее или неоконченное высшее образование.
- • Понимание принципов ПОД/ФТ и комплаенс-контроля.
- • Внимательность к деталям, готовность к обучению.
Мы предлагаем
- • Погружение в практику комплаенса и AML.
- • Обучение у экспертов рынка.
- • Официальное трудоустройство и гибридный формат работы.
Если вы хотите получить практический опыт в комплаенсе и AML, обучаться у экспертов и развиваться в динамичной финтех-среде - присоединяйтесь к команде RUBx.