Назад
Начальник отдела финансового мониторинга
RUBx создаёт инфраструктуру для цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках 259-ФЗ, обеспечивая прозрачность и соблюдение законодательства в финансовых операциях.
Эта роль ключевая для выявления подозрительных операций и формирования эффективной системы финансового мониторинга в компании.
Задачи
- • Организация внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- • Анализ операций клиентов, выявление подозрительных схем.
- • Подготовка сообщений в Росфинмониторинг.
- • Контроль корректности идентификации и актуализации досье.
- • Обучение сотрудников и участие в разработке методологии.
Требования
- • Высшее образование (экономическое или юридическое).
- • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет.
- • Знание 115-ФЗ, Положения Банка России № 445-П.
- • Навык работы с AML-системами, СПАРК, World-Check.
Мы предлагаем
- • Участие в построении ПОД/ФТ-системы ОИС с нуля.
- • Влияние на методологию и автоматизацию процессов.
- • Профессиональное развитие и обучение.
Будет плюсом
- • Сертификат AML / ACAMS / FinCERT.
- • Опыт взаимодействия с НФО, банками, финтех-платформами.
Если вы хотите строить надёжную систему финансового мониторинга и участвовать в развитии передовой инфраструктуры ЦФА – присоединяйтесь к команде RUBx.