Назад
Начальник отдела проверки клиентов и поставщиков (Due Diligence / KYC / KYB)
RUBx строит передовую инфраструктуру для цифровых финансовых активов (ЦФА), где прозрачность операций и соблюдение законодательства являются приоритетом.
Эта роль ключевая для организации комплексной проверки клиентов и контрагентов, оценки рисков и обеспечения высокого качества процедур комплаенса.
Задачи
- • Организация процесса проверки клиентов и контрагентов (Due Diligence, KYC, KYB).
- • Разработка методологии оценки рисков (CDD / EDD).
- • Анализ структуры собственности и выявление выгодоприобретателей (UBO).
- • Контроль качества проверок и формирование отчётов для внутреннего и внешнего контроля.
Требования
- • Высшее образование (экономическое или юридическое).
- • Опыт работы от 3 лет в due diligence, антикоррупционном комплаенсе или KYC.
- • Знание принципов FATF, риск-оценки и санкционного комплаенса.
- • Навык работы с аналитическими базами (СПАРК, World-Check).
Мы предлагаем
- • Работа на стыке комплаенса, аналитики и KYC-практики.
- • Участие в создании центра проверки контрагентов с нуля.
- • Перспектива карьерного роста и профессионального развития.
- • Если вы хотите создавать передовую систему проверки клиентов и контрагентов, внедрять методологии оценки рисков и развиваться в финтех-компании с высокой экспертизой – присоединяйтесь к команде RUBx.